香港海关首次侦破利用虚拟货币洗钱案 涉案金额达12亿港元

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发布于:2个月前
7月15日,香港特区政府发布新闻称,香港海关在本月8日采取代号为“破币”的执法行动中瓦解一个疑似洗黑钱集团,涉案金额高达12亿港元,4人被捕。这是香港海关首次侦破疑似清洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。初步调查显示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,透过在香港多间银行开设的账户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。